© 2025 AIC. All Rights Reserved.
Получить консультацию
Оставьте свои контактные данные и наш ассистент свяжется с Вами для записи на консультацию по всем интересующим вопросам
Заполняя эту форму, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку ваших персональных данных
Снизить риск финансовых и юридических санкций со стороны контролирующих органов, партнеров, заинтересованных лиц
Cнизить риск нарушений внутри компании
Повысить внешнюю инвестиционную привлекательность, сформировать и поддерживать репутацию добросовестной и надежной компании (особенно актуально для компаний, которые работают с зарубежными партнерами, инвесторами или реализуют товары/услуги на экспорт).
Мы предоставляем уникальные услуги по управлению комплаенс рисками.
Основные задачи комплаенс системы:
Основные задачи комплаенс системы:
Комплаенс — система мер, направленная на управление рисками, которые связаны с нарушением законодательства, отраслевых нормативных актов и корпоративных правил.
Внедрение системы управления комплаенс рисками
Включает разработку внутренних нормативных документов, методик и программ для выявления, оценки и минимизации комплаенс-рисков той или иной области в соответствии с международными стандартами, требованиями Национального Банка Кыргызской Республики, с учетом специфики и объемов деятельности.
Данная услуга включает последующий мониторинг в течении одного года эффективности системы управления комплаенс рисками.
Данная услуга включает последующий мониторинг в течении одного года эффективности системы управления комплаенс рисками.
Санкционный скрининг и мониторинг отчетности на предмет соответствия нормативным требованиям и эффективности
Экспертиза финансовых продуктов/услуг и бизнес-процессов на комплаенс риски
По запросу предоставляется консультация по выбору налогового режима, соответствующего деятельности компании.
В случае необходимости предоставление юридического адреса для компании.
Подготовка документов и сопровождение на получение лицензий для соответствующих видов деятельности, разрешений.
В случае необходимости предоставление юридического адреса для компании.
Подготовка документов и сопровождение на получение лицензий для соответствующих видов деятельности, разрешений.
Подготовка комплаенс системы к сертификации по стандартам ISO 37301
Международный стандарт для систем комплаенс-менеджмента
Разработка и экспертиза на соответствие международным стандартам и законодательству внутренних систем:
- Антикоррупционной программы
- Антимонопольной программы
- Программы управления конфликтом интересов
- Программы защиты потребителей
Внедрение и приведение в соответствие системы противодействия коррупции
Соответсвующей требованиям антикоррупционного законодательства:
- FCPA (США)
- Bribery Act 2010 (Великобритания) и др.
Консультирование и обучение по управлению комплаенс рисками
Услуги в области комплаенс для банков и финансовых учреждений
Мы помогаем оценить, скорректировать или полностью выстроить систему комплаенс-процессов в соответствии с локальным, международным законодательством и стратегией Банка/ФУ.
Внедрение системы управления комплаенс рисками
Включает разработку внутренних нормативных документов, методик и программ для выявления, оценки и минимизации комплаенс-рисков деятельности компании.
Подготовка комплаенс системы к сертификации по стандартам ISO 37301
Международный стандарт для систем комплаенс-менеджмента.
Разработка и экспертиза на соответствие международным стандартам и законодательству внутренних систем:
- Антикоррупционной программы
- Антимонопольной программы
- Программы управления конфликтом интересов
- Программы защиты потребителей
Услуги в области комплаенс для компаний, не финансового сектора
Внедрение системы внутреннего контроля ПФТОД
- Включает разработку внутренних нормативных документов, программы ПФТОД, инструменты по исполнению требований ПФТОД, формы документов, формы отчетности.
- Разработка комплексной системы и Доработка отдельных элементов комплаенс-систем.
Оценка системы внутреннего контроля ПФТОД
- Требованиям законодательства,
- Объемам и специфике деятельности, включая соблюдение международных санкций и рекомендация мер для повышения эффективности системы.
Подготовка к аудиту внутреннего контроля по ПОДФТ
- Антикоррупционной программы
- Антимонопольной программы
- Программы управления конфликтом интересов
- Программы защиты потребителей
Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
Данная услуга предоставляется компаниями-субъектам законодательства по противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТОД)